X
Расширенный поиск
Все разделы
Корзина
у вас нет товаров

Кабанова Н. А.
Сергунина В. В.

Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций

Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций

Авторы:
Издательство: Научный консультант
ISBN 978-5-907196-77-3; 2019 г.
Кол-во страниц: 192

Положить в корзину

Предварительный просмотр:

О книге:

В монографии затронуты актуальные проблемы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части выявления сомнительных финансовых операций. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты выявления сомнительных операций в разрезе отраслей и стран мира. Проведен анализ существующих индикаторов и критериев сомнительности, на основе которых были выбраны отрасли для дальнейшей разработки профиля юридического лица: операции с недвижимым имуществом и страхование. Обоснована применимость проанализированного зарубежного опыта в российских условиях по выявлению сомнительных финансовых операций. Разработан профиль юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций, а также проведена оценка эффективности предлагаемой методики. Теоретические и практические результаты, представленные в монографии, могут использоваться не только представителями Федеральной службы по финансовому мониторингу, но и юридическими лицами, а также широким кругом научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов профильных ВУЗов, специализирующихся в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Последние просмотренные
Вверх